Переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину

Сумма перевода далеко не главный критерий, чтобы банк посчитал перевод подозрительным, агентству «Прайм» эксперт-аналитик Эряния Бочкина.

Крупные российские банки каждый день в среднем приостанавливают около 20 тысяч подозрительных переводов в рамках периода охлаждения. Такие цифры привел директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров на Международном банковском форуме, пишет РИА Новости. Банки РФ с 25 июля обязали проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные на два дня. Иначе банкам нужно

Эксперты предполагают, что крупные кредитные организации будут «охлаждать» по 20 тыс. подозрительных денежных переводов ежедневно.

По закону банки должны отслеживать все переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей, однако в некоторых случаях прослеживаются и более скромные транзакции на суммы от 100 тыс. Об этом 27 сентября рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Банки отслеживают переводы по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.