США ввели санкции против России и КНДР за финансовые схемы

В четверг, 19 сентября, Министерство финансов США ввело санкции против физического лица и пяти компаний, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и Северной Кореей.

В пресс-службе американского Минфина сообщили, что незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном работала с двумя подсанкционными государственными банками Северной Кореи — Внешнеторговым банком и банковской корпорацией Квансон. Через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

При этом США выяснили, что для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал МРБ Банк, находящийся в оккупированной Россией Южной Осетии. Он играл роль подставной компании для российского ЦСМРБанка — его вице-президент Дмитрий Никулин открыл счета для северокорейских банков в МРБ Банке и «координировал с представителями КНДР перечисления миллионов долларов и рублей банкнотами».

Российский МБР Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР. К финансовым схемам также причастна Российская финансовая корпорация, которая совместно с Внешнеторговым банком КНДР учредили подставную компанию в Москве. По ней же Пхеньян получал средства. В этой схеме участвовал еще один российский Таймер Банк, который перевел московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.

Все имущество физических и юридических лиц, которое находится под контролем граждан США, заблокировано. Все организации, так или иначе на 50 или более процентами принадлежавшие одной или нескольким подсанкционным людям также заблокировали.

100 зірок Instagram: NV називає найпопулярніших українців інтернету

Читайте про це в журналі NV №5, що можна придбати тут

Топ-50 найбільших приватних інвесторів України за час великої війни

Читайте про це в журналі NV №5, що можна придбати тут

Ми – як той гладіатор на арені, що думає, що усі погляди спрямовані на нього. Але більшість цікавиться тим, що відбувається в імператорській ложі
Віталій Портніков, публіцист

Повне інтерв’ю з ним читайте в журналі NV №5, що можна придбати тут

Моя фінансова історія не залежить від боксу вже після першого бою з Ентоні Джошуа
Олександр Усик, перший абсолютний чемпіон світу у важкій вазі в історії українського боксу

Повне інтерв’ю з ним читайте в журналі NV №5, що можна придбати тут