ЦБ запустит сервис для проверки подозрительных фирм
· Мойка78.ру Новости СПб - Актуальные новости и события Санкт-Петербурга в режиме online и каждый час. Репортажи и комментарии, фотохроника и анонсы. Политика и бизнес, культура и социальная среда, туризм и спорт.Банк России планирует запустить сервис, через который можно будет проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций.
Сервис запустят с 1 октября.
В сообщении Центробанка говорится, что проверить можно будет как собственный уровень риска, так и третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис позволит узнать, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска по совершению подозрительных операций согласно данным платформы «Знай своего клиента».
ЦБ на основе собственных аналитических данных также разделил банковских клиентов на три группы – низкого риска (96,8% клиентов), среднего (1,9%) и высокого (1,3%).
Отмечается, что информация с ЗКС будет для банков вспомогательной – они сами должны оценивать добросовестность клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!