Trafigura потеряла $1 млрд из-за операций своего офиса в Монголии

Мировой нефтяной гигант Trafigura располагает в Монголии небольшим, но доходным бизнесом, применяя сложные схемы расчетов с партнерами и предоставляя кредиты покупателям.

Однако мошенничество в монгольском подразделении вызвало серьезные финансовые последствия.

Одному из ведущих трейдеров сырьевых товаров в мире, Trafigura, грозят потенциальные убытки в Монголии, достигнувшие $1,1 млрд, частично из-за махинаций сотрудников на нефтяных предприятиях в этой стране, сообщает Bloomberg.

Выяснилось, что на протяжении пяти лет сотрудники в Монголии подделывали финансовые отчеты, скрывая уровень просроченных задолженностей, и искажали данные о таможенных платежах и фрахте. Это позволило ситуации выйти из-под контроля, не проявляя тревожных признаков.

Как напоминает Bloomberg, Trafigura Group является одним из крупнейших игроков на рынке торговли сырьем. Ежедневно компания перерабатывает такие объемы нефти, что они могли бы утроить потребности всей Франции. Ее глобальная сеть охватывает экспорт сырой нефти в США и автозаправочные станции более чем в 20 странах Азии, Латинской Америки и Африки.

Монгольский рынок является сложным для иностранных поставщиков: им не удается получить импортные лицензии и напрямую поставлять нефть, поэтому они зависят от местных дистрибьюторов. Для Trafigura главным партнером была Lex Oil, которая занималась продажей нефтепродуктов розничным компаниям. Trafigura поставляла нефть в кредит, предусматривая, что Lex Oil оплатит продукцию после вычета пошлин из прибыли. Lex Oil, в свою очередь, кредитовала собственных клиентов.

Из-за сложностей в схемах расчетов отделы финансов Trafigura в штаб-квартирах в Женеве и Сингапуре не замечали, как риски выросли до сотен миллионов долларов. Проблема всплыла в конце 2023 года. По информации Bloomberg, главный нефтетрейдер Trafigura в Монголии, Джононбаяр Эрдэнэсурен, который трудился с 2012 года, был отстранен от работы. Исследования продолжаются, а Trafigura надеется взыскать часть долгов с Lex Oil, чей долг превышает половину $1,1 млрд.