Они действовали под видом туристических фирм и помогали выводить средства за рубеж

Сотрудники МВД пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денег в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также

Столичные полицейские задержали организатора незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», – рассказала Волк. Она добавила, что злоумышленники с целью конспирации осуществляли свою деятельность под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре…