Суд отправил под домашний арест еще двух задержанных по делу о бирже Cryptex

Суд отправил под домашний арест еще двух задержанных по делу о бирже Cryptex

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашней арест еще двух фигурантов дела об отмывании денег через криптовалютную биржу Cryptex — Руслана и Романа Ореховских, сообщила пресс-служба. Накануне, 2 октября, сотрудники Следственного комитета Росси (СКР) в рамках расследования этого дела задержали 96 человек в 14 регионах, все они были доставлены в Москву.

Руслан и Роман Ореховские пробудут под домашним арестом до 28 ноября. Двумя часами раннее пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила об аресте первого фигуранта этого дела — Александра Терещенко.

Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) — криптовалютная биржа, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило на Cryptex санкции. Минфин США назвал ее основателем россиянина Сергея Иванова (Омельницкого) и пообещал крупную награду за информацию о его местонахождении.

Спустя неделю после наложения санкций США, 2 октября, СКР сообщил о возбуждении в отношении основателей биржи дела по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования сотрудники СКР и МВД провели в 14 регионах 148 обысков и доставили в Москву 96 фигурантов дела. По версии следствия, основатели платежной системы UAPS и Cryptex только за прошлый год с помощью фигурантов легализовали более 100 млрд руб. Сами фигуранты при этом заработали около 4 млрд руб.

О деле — в материале «Ъ» «Следствие обрушило криптобиржу».