В Запорожской области СБУ разоблачила схему отмывания средств: десятки миллионов прошли через нелегальные обменники - ria-m.tv. РІА-Південь

Запорожские мошенники Фото: СБУ

В Запорожской области во время обысков обнаружили так называемых "офисников", которые нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ.

Во время обысков в Запорожской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений подпольных брокеров Webmoney, которые финансировали российскую агентуру в Украине.

По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.

Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. С каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.

Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении, - СБУ.

Напомним, что в Запорожье будут судить двух коллаборационистов, которые избрались депутатами в незаконно созданный орган власти.